Infogreffe lance un outil pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Six ans après avoir lancé le portail de signalement des divergences unitaires, les greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux des activités économiques et le G.I.E. Infogreff annoncent l’ouverture d’un nouveau service de signalement des divergences des bénéficiaires effectifs en masse, destiné à accompagner efficacement les professionnels assujettis dans le cadre de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB- FT) dont le non-respect entraîne de lourdes sanctions.

Conçu en étroite collaboration avec les autorités et les acteurs du secteur, ce nouvel outil vise à faciliter le traitement de volumes importants de signalements, renforcer la qualité et la fiabilité des données du registre des bénéficiaires effectifs et contribuer plus largement à la prévention de la criminalité financière.

En pratique :

Le signalement en masse pourra se faire sur la plateforme dédiée :
 Via une API, celle-ci sera directement intégrée aux systèmes d’information de l’entreprise client ;
 ou via fichier CSV à importer pour ceux qui n’ont pas d’intégration API dans leur système d’information.

Le suivi des signalement sera centralisé et exhaustif grâce a un tableau de bord personnalisé permettant la onsultation de l’état d’avancement de chaque divergence, une traçabilité complète (suivi du cycle de vie du signalement), un export des données pour reporting et intégration interne et un espace actualités et ressources avec des tutoriels pas à pas, vidéos et FAQ.